Qeveria amerikane ka sekuestruar më shumë se 14 miliardë dollarë në bitcoin, dhe ka akuzuar themeluesin e një perandorie biznesi kamboxhiane, Prince Group, për organizimin e dyshuar të një mashtrimi masiv me kriptomonedha, i cili përfshinte kampe pune të detyruar.
Shtetasi britanik dhe kamboxhian Chen Zhi u akuzua të martën në Nju Jork për përfshirje të dyshuar në një skemë komploti mashtrimi me telegrame dhe pastrimi parash.
Bizneset e Chen u sanksionuan gjithashtu nga SHBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar si pjesë e një operacioni të përbashkët. Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar thotë se ka ngrirë asetet në pronësi të rrjetit të tij, duke përfshirë 19 prona në Londër – njëra prej të cilave vlen gati 113 milionë dollarë.
Prokurorët amerikanë thanë se ishte një nga sulmet më të mëdha financiare në histori dhe sekuestrimi më i madh ndonjëherë i bitcoin, me afërsisht 127,271 bitcoin që mbahen nga qeveria amerikane.
Chen, i cili mbetet i lirë, akuzohet se është truri pas një “perandorie të përhapur të mashtrimit kibernetik” që vepron nën kompaninë e tij shumëkombëshe, Prince Group, tha Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së (DOJ).
Ueb-faqja e grupit me seli në Kamboxhia thotë se bizneset e tij përfshijnë zhvillimin e pronave, si dhe shërbimet financiare dhe të konsumatorit. Por Departamenti i Drejtësisë pretendon se ai drejton një nga organizatat më të mëdha kriminale transnacionale në Azi.
Viktimat e pavetëdijshme u kontaktuan në internet dhe u bindën të transferonin kriptomonedha, bazuar në premtime të rreme se fondet do të investoheshin dhe do të gjeneronin fitime, tha Departamenti i Drejtësisë.
Prokurorët pretenduan se kompania, nën drejtimin e Chen, ndërtoi dhe operoi të paktën dhjetë komplekse mashtruese në të gjithë Kamboxhian, sipas dokumenteve të gjykatës të para nga BBC.
Chen u akuzua për menaxhimin e komplekseve që ishin projektuar posaçërisht për të arritur sa më shumë viktima të ishte e mundur, thanë prokurorët.
Bashkëpunëtorët e tij dyshohet se kanë siguruar miliona numra telefoni celularë dhe kanë ngritur “ferma telefonike” për të kryer mashtrime në qendrat e thirrjeve, sipas dokumenteve të gjykatës, të datës 8 tetor.
Dy nga këto objekte kishin 1,250 telefona celularë që kontrollonin rreth 76,000 llogari në mediat sociale për mashtrime, thanë dokumentet.
